Каким образом мошенники выводят деньги за границу, рассказал
Сергей Шкляев, начальник управления торговых ограничений, валютного и
экспортного контроля Федеральной таможенной службы, сообщает DEITA.RU.
Зачастую мошенники пытаются вывезти из заграницы более дешевый
товар под видом дорогостоящей электронной техники черед подставные фирмы.
Преступники надеются на то, что таможенники не будут разбираться.
Стоит отметить, что данная схема популярна тем, что
высокотехнологические товары не облагаются таможенными пошлинами, а значит —
цену ему можно написать любую, даже заоблачную.
Вторая схема так называемая «карусель». Некий товар
неоднократно перемещается из одной страны в другую под предлогом ее продажи.
Так, сначала товар продается российской компании, потом обратно первоначальному
поставщику, и каждый раз за нее платят деньги. Эта схема может использоваться
неоднократно.
Третья схема — создание фирм-однодневок под конкретный
контракт.
Отмечается, что на данный момент все эти схемы специалистам Федеральной
таможенной службы давно известны, поэтому использование их — весьма сомнительная
кампания.
Екатерина Брязгунова
Источник: